Anil Ambani ED Action: रिलायंस Anil Ambani ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच के तहत समूह से संबंधित करीब 510 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां अटैच की हैं। इस कार्रवाई में दो चार्टर्ड विमान, महाराष्ट्र में जमीन के छह टुकड़े, एक ऑफिस परिसर, बैंक खातों में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। ईडी के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद Anil Ambani समूह से जुड़े मामलों में अब तक अटैच या जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 23,100 करोड़ रुपये हो गया है।
दो चार्टर्ड विमान और महाराष्ट्र की जमीन भी अटैच
ईडी के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामले में दो चार्टर्ड विमान, महाराष्ट्र में जमीन के छह टुकड़े और एक ऑफिस परिसर अटैच किया गया है।
वहीं, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मामलों में तमिलनाडु के विंडमिल से संबंधित बैंक खातों में जमा राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट, निवेश और अन्य बकाया रकम को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।
एजेंसी ने कुल करीब 510 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें अलग-अलग तरह की चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं।
263 करोड़ और 247 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले
ईडी की यह कार्रवाई दो प्रमुख वित्तीय मामलों की जांच से जुड़ी है।
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड: करीब 263.05 करोड़ रुपये का मामला।
रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड: करीब 247.12 करोड़ रुपये का मामला।
इन मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की गई है।
अब तक 23,100 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
ईडी की ताजा कार्रवाई के बाद Anil Ambani समूह से जुड़े मामलों में अब तक अटैच या जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 23,100 करोड़ रुपये बताया गया है।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत चल रही जांच का हिस्सा है।
10 लोगों की गिरफ्तारी, 6 अभियोजन शिकायतें दाखिल
ईडी के प्रेस नोट के मुताबिक, जांच की शुरुआत सीबीआई दिल्ली, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) दिल्ली और EOW मुंबई में दर्ज कई FIR के आधार पर हुई थी। इसके अलावा FEMA के तहत भी दो मामलों की जांच की गई है।
जांच के दायरे में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियां शामिल हैं।
ईडी ने अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही PMLA, 2002 के तहत छह अभियोजन शिकायतें दाखिल की गई हैं। FEMA के तहत भी एक शिकायत दर्ज की गई है।
ईडी ने लगाए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि समूह से जुड़ी कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल किया। ईडी के मुताबिक, जांच में कॉरपोरेट संपत्तियों को निजी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित करने और सार्वजनिक धन को विदेशों में टैक्स हेवन तक भेजने के आरोप भी सामने आए हैं।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में IBC कानून का दुरुपयोग किया गया। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं और मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।
आगे भी जारी रहेगी जांच
ईडी ने बताया है कि Anil Ambani समूह से जुड़ी कंपनियों और वित्तीय लेनदेन की जांच अभी जारी है। ताजा कार्रवाई में दो चार्टर्ड विमानों और महाराष्ट्र की संपत्तियों को अटैच किए जाने के बाद इस मामले ने फिर से ध्यान खींचा है। अब जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई और मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
